ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض علي مقيم هندي يعمل في الأصل سائق خاص لأسرة منذ عام بعدما ثبتتورطه في القضية الثانية لغسيل الأموال والتي تتعلق بمبلغ 14 مليار ريال.
واعترف المقيم الهندي بمشاركته في عمليات تهريب الأموال للخارج حيث اتفق مع أحد الأطراف المعنيين في تلك القضية علي أن يقوم بتجميع مبالغ مالية بصفة منتظمة من عمال مقيمين و ذلك خلال 3 أيام في الاسبوع ثم يقوم بتسليمها الي عامل هندي آخر موضحا أن مكان التسليم بحي الرويس بجدة.
وصرح المتهم أنه كان يتسلم مبالغ داخل أكياس بلاستيكية تتراوح بين 50 و 60 الف ريال وأن أشخاصا من جنسيات متنوعة كانوا يتصلون على جواله عن طريق شخص آخر تم التنسيق معه مسبقا، وهو أحد المتورطين في جمع تلك الأموال، مؤكدا أنه كان يتسلم الأموال من 3 أو 4 أشخاص على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع. وأفاد بأنه يعمل منذ حوالي شهرين و20 يوما في استلام هذه الأموال مقابل أخذ عمولة 3500 ريال في الشهر من الشخص المتفق معه على جمع تلك الأموال وإيصالها إليه.
وحرص السائقالهندي طوال فترة عمله مع التشكيل العصابي علي عدم معرفة كفيله بالانشطة التي يقوم بها مستغلا ذهاب الأبناء الي المدرسة ثم يقوم بممارسة نشاطة في تجميع الأموال مجهولة المصدر و تهريبها للخارج بسيارة الأسرة.
الكاتب: 
هاشتاغ: